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Actuación del NOTARIO ante un posible DELITO

Artículo 102 RRM. Contenido específico del acta notarial (de la Junta). 1. Además de las circunstancias generales derivadas de la legislación notarial y de las previstas como 1, 2 y 3 del artículo 97 de este Reglamento, el Notario dará fe de los siguientes hechos o circunstancias:... El Notario podrá excusar la reseña de las intervenciones que, a su juicio, no fueren pertinentes por carecer de relación con los asuntos debatidos o con los extremos del orden del día. Cuando apreciare la concurrencia de circunstancias o hechos que pudieran ser constitutivos de delito podrá interrumpir su actuación haciéndolo constar en el acta.

Artículo 262 LECr.

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.
Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se impondrá disciplinariamente...
Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además, en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.
Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con arreglo a las leyes.

Artículo 9 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales**.** Abstención de ejecución de operaciones.

1. Los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación de las señaladas en el apartado 1 del artículo 7 sin haber efectuado previamente la comunicación prevista en dicho artículo.
2. No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, los sujetos obligados podrán llevarla a cabo efectuando la comunicación inmediatamente después de la ejecución.

Artículo 1 del Real Decreto 925/1995. Ámbito de aplicación. 1.  Este reglamento regula, en desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, las obligaciones, actuaciones y procedimientos dirigidos a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitalesprocedentes de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años.

Madrid, 22 de febrero de 2013

La notaría de Andrés Domínguez Nafría tendría la obligación de remitir al juez si así se lo solicitase el acta notarial en la que extesorero del PP dejó constancia de que junto a Álvaro Lapuerta (anterior tesorero) controló la cuenta de donativos del PP entre los años 1994 y 2009, ha explicado a Europa Press el Consejo General del Notariado.

En esa cuenta "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la UDEF entregado al Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Desde el Consejo General del Notariado explican que cuando una persona acude a un notario para levantar un acta, el notario se limita a dar fe de lo que esa persona declara sin entrar en el fondo o la veracidad de lo declarado salvo que sea manifiestamente falso o la comunicación de un delito flagrante, ante lo que el notario tiene que acudir directamente ante la Fiscalía.

El acta es un documento público que queda custodiado por el notario. Tan sólo se le da copia a la persona que lo ha hecho si se lo pide y al juez en caso de que también lo solicite. También se lo tiene que entregar a la Policía, pero debe solicitarlo a través del juez.

Asimismo, el Consejo General del Notariado recuerda que especialmente desde el año 2005 los notarios --que son funcionario públicos-- tienen la obligación de colaborar con dos órganos centralizados de prevención de fraudes de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

De este modo si se tienen sospechas de que se pudiese haber cometido algún delito deben comunicarlo a estos órganos, que lo pondrían en conocimiento de las autoridades.

Fuente: EuropaPress.es