_.
La OCP (Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales) fue una idea feliz. El Índice Único Notarial también. Faltaría ahora estrechar su coordinación: habría que introducir en el índice multitud de elementos de control que, actuando de forma preventiva, sirviesen al Notario a detectar posibles anomalías... en particular ante la eventualidad de medidas reforzadas de diligencia debida.
.
_
No se niega ni pone en duda la necesidad de gestionar debidamente en los despachos notariales los requerimientos propios de la legislación antiblanqueo. Como tampoco la resultante de la prevención de riesgos laborales o protección de datos. Se trata tan solo de facilitar dicha gestión, a cuyo fin resulta procedente optimizar las herramientas informáticas al alcance del Notariado. Una tarea siempre inacabada y en la que sobra la autocomplacencia. ¡ Queda tanto por hacer !
.
.
Ignacio Faes | 6/04/2016
- Juristas y fuerzas de seguridad incrementan su colaboración a través del Órgano Centralizado de Prevención
"Ahora sabemos que no estamos solos. Somos un equipo junto a los notarios y a los jueces", aseguró ayer el teniente coronel Juan Gama, jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid. La Guardia Civil efectúa a diario en torno a 40 comunicaciones con los notarios en el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales.
En este sentido, Gama destacó el incremento de la colaboración entre ambos Cuerpos, gracias a la creación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP). "Ha sido una revolución", apostilló. El teniente coronel reconoció las dudas que surgían entre las fuerzas de seguridad en torno a la figura del notariado hace años. "No sabíamos si eran de los buenos o de los malos. Ahora tenemos la certeza de que lo único que hacen es cumplir con su trabajo", confesó.
Por su parte, Mariano García, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, subrayó la importancia del Índice Único, la base de datos que alberga todos los documentos notariales. Las fuerzas de seguridad tienen acceso a la información contenida en el Índice bajo unas condiciones en el curso de investigaciones por blanqueo y terrorismo. García destacó la alta confidencialidad de las comunicaciones. "Jamás se ha filtrado nada a la prensa", comentó.
Los expertos estuvieron acompañados en la mesa por Juan Antonio Monreal, jefe de la unidad de Procedimiento, Cumplimiento y Formación del OCP. Los tres participaron en el día de ayer en las II Jornadas de Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica que organiza el Consejo General del Notariado.
.
Compartir información
.
Por otro lado, Palmira Delgado, delegada de internacional del Consejo General del Notariado, explicó las características de Iberfides, una de las ideas del Consejo para compartir información y formación con sus compañeros de los países latinoamericanos. "Existe más tráfico con ellos que con nuestros vecinos europeos", señaló. "Todos los que somos miembros de una misma tradición jurídica debemos trabajar juntos", añadió.
"Los notarios somos agentes de la paz", apuntó Dennis Martínez, vicepresidente de Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado UINL. Martínez defendió el papel de los notarios en la seguridad jurídica. "Son los custodios de la garantía de legalidad en las transacciones. Si algo ha sido aprobado por ellos, garantiza legalidad y veracidad", concluyó.
José Manuel García Collantes, presidente de los notarios españoles, clausuró las jornadas, que juntaron a juristas, inversores, diplomáticos y expertos de diferentes condiciones. "Tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y no podemos encerrarnos en nosotros mismos". Collantes agradeció la presencia los participantes y aseguró que el notariado español está a la vanguardia mundial. "Por mucho que queramos los juristas, la vida no cabe en un código y tenemos que estar abiertos a la vida", manifestó.
.
Fuente: eleconomista.es